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Date Sujet
[ 2022-05-17 ]Communiqué de presse : Theodor Hennig condamné par la Cour provinciale (en anglais seulement)
[ 2022-05-12 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Montecristo Jewellers Inc.
[ 2022-05-11 ]Communiqué de presse : La GRC découvre une manœuvre frauduleuse complexe qui mène à des accusations à l’encontre d’une famille de Toronto
[ 2022-05-10 ]Communiqué de presse : Une enquête de la GRC mène à des accusations de contrefaçon de monnaie
[ 2022-05-10 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à 9293-0809 Québec Inc.
[ 2022-05-05 ]Communiqué de presse : CANAFE publie les caractéristiques clés des systèmes bancaires clandestins utilisant des entreprises de services monétaires non inscrites
[ 2022-04-29 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à la Banque Laurentienne du Canada
[ 2022-04-27 ]Obligation des plateformes de sociofinancement et de certains fournisseurs de services de paiement de s'inscrire auprès de CANAFE et modification de la définition de « télévirement »
[ 2022-04-14 ]Communiqué de presse : L’opération « Exodus » conduit à l’inculpation de quatre hommes pour traite de personnes; la police recherche d’autres victimes et publie des photos
[ 2022-04-08 ]Communiqué de presse : Importantes perquisitions: drogues et arme à feu
[ 2022-03-30 ]Communiqué de presse : GRC au Manitoba – Projet Divergent : Hells Angels, services de police internationaux et accusations portées contre 22 personnes
[ 2022-03-28 ]Le 28 mars 2022 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2022-03-24 ]Bulletin spécial sur le blanchiment d’argent lié à la Russie et à l’évasion des sanctions
[ 2022-03-22 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Forest Hill Real Estate Inc.
[ 2022-03-21 ]Directive aux entreprises canadiennes sur les sanctions du Canada liées à l’invasion de l’Ukraine par la Russie – Invasion russe de l'Ukraine
[ 2022-03-16 ]Communiqué de presse : Déclaration d'intention du groupe de travail d'URF sur le financement illicite et les sanctions liées à la Russie
[ 2022-03-15 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Taiwanese Canadian Toronto Credit Union Limited
[ 2022-03-11 ]Communiqué de presse : Une fin couronnée de succès pour le projet Broken de la GRC à T.-N.-L.
[ 2022-03-03 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Sino Financial Ltd
[ 2022-02-24 ]Allocution d’ouverture de Barry MacKillop, Directeur adjoint du Renseignement, Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada devant le Comité des finances de la Chambre des communes, Examen parlementaire de la Loi sur les urgences
[ 2022-02-18 ]Communiqué de presse : CANAFE publie son rapport annuel de 2020-2021, Canadiens en sécurité, économie sûre
[ 2022-02-16 ]Communiqué de presse : Le Canada invoque la Loi sur les mesures d'urgence pour limiter le financement des barrages routiers illégaux et rétablir l'ordre public
[ 2022-02-10 ]Mot d'ouverture prononcé par Barry MacKillop, sous-directeur, Secteur du renseignement, Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes
[ 2022-01-31 ]Retrait du soutien temporaire aux entités déclarantes lié à la COVID
[ 2022-01-31 ]Forum national virtuel de l'immobilier sur la lutte contre le BA/FAT
[ 2022-01-13 ]Communiqué de presse : Opération Phoenix – Arrestations liées aux drogues et aux armes à feu (en anglais seulement)
[ 2022-01-13 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Libro Credit Union Limited
[ 2022-01-05 ]Communiqué de presse : Plaidoyers de culpabilité et condamnations dans une affaire de stratagème frauduleux d’investissement
[ 2021-12-23 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Industrial and Commercial Bank of China (Canada)
[ 2021-12-17 ]Communiqué de presse : Un homme accusé par la Section des crimes de guerre de la GRC plaide coupable de Fomenter volontairement la haine
[ 2021-12-02 ]Mise à jour pour les entités déclarantes sur les attentes à compter du 1 décembre 2021
[ 2021-12-01 ]Communiqué de presse : Un propriétaire de dépanneurs d’Ottawa condamné pour évasion fiscale
[ 2021-11-30 ]Le 30 novembre 2021 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2021-11-29 ]Communiqué de presse : Les services de police fédéraux de la GRC de l’Alberta obtiennent un mandat d’arrestation pancanadien contre un couple soupçonné de s’être livré à une arnaque d’une valeur d’un million de dollars liée aux placements
[ 2021-11-23 ]Communiqué de presse : Le projet Elk se conclut par huit arrestations et la saisie de millions de dollars de drogues et d'actifs (en anglais seulement)
[ 2021-11-16 ]Communiqué de presse : Accusations portées après une longue enquête sur une arnaque romantique (en anglais seulement)
[ 2021-11-16 ]Communiqué de presse : La Police provinciale de l'Ontario et le Service de police de London démantèlent une organisation criminelle et saisissent 32 millions de dollars en cannabis illégal
[ 2021-11-12 ]Communiqué de presse : L’Équipe intégrée d’enquête sur le blanchiment d’argent de la GRC porte des accusations contre le propriétaire d’une entreprise de services monétaires
[ 2021-11-09 ]Notes d'allocution pour Sarah Paquet, Directrice et présidente-directrice générale, Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada lors de la conférence canadienne de l'Association of Certified Fraud Examiners
[ 2021-11-04 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Pacific Place – Arc Realty Ltd.
[ 2021-11-03 ]Discours de Sarah Paquet, Directrice et présidente-directrice générale, Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada à la 9e conférence annuelle de l’ACAMS sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le crime financier
[ 2021-09-27 ]Mise à jour du système de déclaration en ligne de CANAFE - Déclaration d'opérations importantes en monnaie virtuelle
[ 2021-07-30 ]Communiqué de presse : CANAFE fournit d’autres indicateurs de blanchiment d’argent associés à la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle à l’appui du projet Protect
[ 2021-07-20 ]Le 20 juillet 2021 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2021-07-15 ]Communiqué de presse : La police démantèle une organisation criminelle engagée dans l’importation et le trafic de cocaïne et d'autres drogues illégales
[ 2021-06-28 ]Communiqué de presse : La Police fédérale de la GRC en Alberta porte des accusations en lien à une fraude de plusieurs millions de dollars accompagnée des commissions secrètes
[ 2021-06-25 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Les Immeubles Diamant Diamant Inc.
[ 2021-06-16 ]Communiqué de presse : La GRC démantèle un réseau de trafic de stupéfiants et saisit d’importantes quantités de stupéfiants et d’armes à feu
[ 2021-06-15 ]Bulletin spécial sur le mode de financement des activités terroristes des adeptes de l’extrémisme violent à caractère idéologique
[ 2021-06-11 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à HomeLife Glenayre Realty Chilliwack Ltd.
[ 2021-06-10 ]Communiqué de presse : CANAFE signe un protocole d’entente avec l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec
[ 2021-06-01 ]Modifications réglementaires en vigueur à compter du 1er juin 2021
[ 2021-05-20 ]Communiqué de presse : CANAFE signe un protocole d’entente avec la Society of Notaries Public of British Columbia
[ 2021-05-19 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Magasin Château D'Ivoire Inc.
[ 2021-05-18 ]Avis sur l'évaluation relative aux obligations entrant en vigueur le 1er juin 2021
[ 2021-04-09 ]Communiqué de presse : Le « Projet Lynx » une enquête ciblant un réseau de trafic de drogue organisé – mène à une saisie record pour l’unité de lutte antidrogue (en anglais seulement)
[ 2021-03-26 ]Le 26 mars 2021 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2021-03-24 ]Communiqué de presse : La Police fédérale de la GRC de l’Alberta accuse un homme et son épouse en lien à une combine à la Ponzi de plusieurs millions de dollars
[ 2021-03-22 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Park Georgia Realty Ltd.
[ 2021-03-18 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à RE/MAX All-Stars Realty Inc.
[ 2021-03-04 ]Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à C&Z Holdings Ltd.
[ 2021-02-19 ]Documents relatifs au téléchargement de déclarations d'opérations importantes en monnaie virtuelle
[ 2021-02-10 ]Communiqué de presse : Une enquête de la GRC et de l’ASFC mène à l’arrestation de six personnes et au démantèlement d’un vaste réseau de traite de personnes
[ 2021-01-22 ]Mise en œuvre des modifications réglementaires par CANAFE
[ 2020-11-16 ]Avis sur les modifications réglementaires à venir et la souplesse offerte, mis à jour le 2 décembre 2021
[ 2020-07-27 ]Reprise des activités d'examen au bureau
Communiqués de presse
Section pour les communiqués de presse
Date Sujet
[ 2022-05-12 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Montecristo Jewellers Inc.
[ 2022-05-10 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à 9293-0809 Québec Inc.
[ 2022-05-05 ] CANAFE publie les caractéristiques clés des systèmes bancaires clandestins utilisant des entreprises de services monétaires non inscrites
[ 2022-04-29 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à la Banque Laurentienne du Canada
[ 2022-03-22 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Forest Hill Real Estate Inc.
[ 2022-03-16 ] Déclaration d'intention du groupe de travail d'URF sur le financement illicite et les sanctions liées à la Russie
[ 2022-03-15 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Taiwanese Canadian Toronto Credit Union Limited
[ 2022-03-03 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Sino Financial Ltd
[ 2022-02-18 ] CANAFE publie son rapport annuel de 2020-2021, Canadiens en sécurité, économie sûre
[ 2022-02-16 ] Le Canada invoque la Loi sur les mesures d'urgence pour limiter le financement des barrages routiers illégaux et rétablir l'ordre public
[ 2022-01-13 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Libro Credit Union Limited
[ 2021-12-23 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Industrial and Commercial Bank of China (Canada)
[ 2021-11-04 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Pacific Place – Arc Realty Ltd.
[ 2021-07-30 ] CANAFE fournit d’autres indicateurs de blanchiment d’argent associés à la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle à l’appui du projet Protect
[ 2021-06-25 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Les Immeubles Diamant Diamant Inc.
[ 2021-06-11 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à HomeLife Glenayre Realty Chilliwack Ltd.
[ 2021-06-10 ] CANAFE signe un protocole d’entente avec l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec
[ 2021-05-20 ] CANAFE signe un protocole d’entente avec la Society of Notaries Public of British Columbia
[ 2021-05-19 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Magasin Château D'Ivoire Inc.
[ 2021-03-22 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Park Georgia Realty Ltd.
[ 2021-03-18 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à RE/MAX All-Stars Realty Inc.
[ 2021-03-04 ] CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à C&Z Holdings Ltd.
Avis
Section pour les Avis aux entités déclarantes
Date Sujet
[ 2022-04-27 ]Obligation des plateformes de sociofinancement et de certains fournisseurs de services de paiement de s'inscrire auprès de CANAFE et modification de la définition de « télévirement »
[ 2022-03-28 ]Le 28 mars 2022 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2022-01-31 ]Retrait du soutien temporaire aux entités déclarantes lié à la COVID
[ 2021-12-02 ]Mise à jour pour les entités déclarantes sur les attentes à compter du 1 décembre 2021
[ 2021-11-30 ]Le 30 novembre 2021 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2021-09-27 ]Mise à jour du système de déclaration en ligne de CANAFE - Déclaration d'opérations importantes en monnaie virtuelle
[ 2021-07-20 ]Le 20 juillet 2021 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2021-06-01 ]Modifications réglementaires en vigueur à compter du 1er juin 2021
[ 2021-05-18 ]Avis sur l'évaluation relative aux obligations entrant en vigueur le 1er juin 2021
[ 2021-03-26 ]Le 26 mars 2021 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2021-02-19 ]Documents relatifs au téléchargement de déclarations d'opérations importantes en monnaie virtuelle
[ 2021-01-22 ]Mise en œuvre des modifications réglementaires par CANAFE
[ 2020-11-16 ]Avis sur les modifications réglementaires à venir et la souplesse offerte, mis à jour le 2 décembre 2021
[ 2020-07-27 ]Reprise des activités d'examen au bureau
Allocutions
Section pour les allocutions
Date Sujet
[ 2022-02-24 ]Allocution d’ouverture de Barry MacKillop, Directeur adjoint du Renseignement, Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada devant le Comité des finances de la Chambre des communes, Examen parlementaire de la Loi sur les urgences
[ 2022-02-10 ]Mot d'ouverture prononcé par Barry MacKillop, sous-directeur, Secteur du renseignement, Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes
[ 2021-11-09 ]Notes d'allocution pour Sarah Paquet, Directrice et présidente-directrice générale, Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada lors de la conférence canadienne de l'Association of Certified Fraud Examiners
[ 2021-11-03 ]Discours de Sarah Paquet, Directrice et présidente-directrice générale, Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada à la 9e conférence annuelle de l’ACAMS sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le crime financier
Contributions du renseignement financier
Section pour les contributions du renseignement financier
Date Sujet
[ 2022-05-17 ] Theodor Hennig condamné par la Cour provinciale (en anglais seulement)
[ 2022-05-11 ] La GRC découvre une manœuvre frauduleuse complexe qui mène à des accusations à l’encontre d’une famille de Toronto
[ 2022-05-10 ] Une enquête de la GRC mène à des accusations de contrefaçon de monnaie
[ 2022-04-14 ] L’opération « Exodus » conduit à l’inculpation de quatre hommes pour traite de personnes; la police recherche d’autres victimes et publie des photos
[ 2022-04-08 ] Importantes perquisitions: drogues et arme à feu
[ 2022-03-30 ] GRC au Manitoba – Projet Divergent : Hells Angels, services de police internationaux et accusations portées contre 22 personnes
[ 2022-03-11 ] Une fin couronnée de succès pour le projet Broken de la GRC à T.-N.-L.
[ 2022-01-13 ] Opération Phoenix – Arrestations liées aux drogues et aux armes à feu (en anglais seulement)
[ 2022-01-05 ] Plaidoyers de culpabilité et condamnations dans une affaire de stratagème frauduleux d’investissement
[ 2021-12-17 ] Un homme accusé par la Section des crimes de guerre de la GRC plaide coupable de Fomenter volontairement la haine
[ 2021-12-01 ] Un propriétaire de dépanneurs d’Ottawa condamné pour évasion fiscale
[ 2021-11-29 ] Les services de police fédéraux de la GRC de l’Alberta obtiennent un mandat d’arrestation pancanadien contre un couple soupçonné de s’être livré à une arnaque d’une valeur d’un million de dollars liée aux placements
[ 2021-11-23 ] Le projet Elk se conclut par huit arrestations et la saisie de millions de dollars de drogues et d'actifs (en anglais seulement)
[ 2021-11-16 ] Accusations portées après une longue enquête sur une arnaque romantique (en anglais seulement)
[ 2021-11-16 ] La Police provinciale de l'Ontario et le Service de police de London démantèlent une organisation criminelle et saisissent 32 millions de dollars en cannabis illégal
[ 2021-11-12 ] L’Équipe intégrée d’enquête sur le blanchiment d’argent de la GRC porte des accusations contre le propriétaire d’une entreprise de services monétaires
[ 2021-07-15 ] La police démantèle une organisation criminelle engagée dans l’importation et le trafic de cocaïne et d'autres drogues illégales
[ 2021-06-28 ] La Police fédérale de la GRC en Alberta porte des accusations en lien à une fraude de plusieurs millions de dollars accompagnée des commissions secrètes
[ 2021-06-16 ] La GRC démantèle un réseau de trafic de stupéfiants et saisit d’importantes quantités de stupéfiants et d’armes à feu
[ 2021-04-09 ] Le « Projet Lynx » une enquête ciblant un réseau de trafic de drogue organisé – mène à une saisie record pour l’unité de lutte antidrogue (en anglais seulement)
[ 2021-03-24 ] La Police fédérale de la GRC de l’Alberta accuse un homme et son épouse en lien à une combine à la Ponzi de plusieurs millions de dollars
[ 2021-02-10 ] Une enquête de la GRC et de l’ASFC mène à l’arrestation de six personnes et au démantèlement d’un vaste réseau de traite de personnes

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Les représentants des médias peuvent communiquer avec CANAFE au numéro ci-dessous :

Relations avec les médias : 613-947-6875
Courriel : media.medias@fintrac-canafe.gc.ca

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