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CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Taiwanese Canadian Toronto Credit Union Limited

Du : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)

Communiqué de presse

15 mars 2022, Ottawa ON

CANAFE a annoncé aujourd’hui qu’il avait imposé une pénalité administrative pécuniaire à l’entreprise Taiwanese Canadian Toronto Credit Union Limited. Cette coopérative de crédit établie à Markham, en Ontario, s'est vu imposer une pénalité de 297 000 $ le 1er novembre 2021 pour non-conformité avec la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et ses règlements.

Taiwanese Canadian Toronto Credit Union Limited a commis les violations suivantes :

Citation

« Le régime canadien de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes a été établi pour assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes et pour protéger l’économie du Canada. CANAFE s’est engagé à travailler avec les entreprises pour les aider à comprendre et à remplir leurs obligations prévues par la Loi. Par contre, c’est avec fermeté que nous veillerons à ce que les entreprises continuent de faire leur part et que nous prendrons au besoin les mesures appropriées. »

Sarah Paquet, directrice et présidente-directrice générale, Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

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